涉案金额6.45亿元 兰州警方侦破一起特大非法经营期货案

　　上证报中国证券网讯（记者 李少鹏）采用“恶意反向喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易，导致投资者亏损……表面是期货交易，背后牵出一起6.45亿元大案。

　　近期，甘肃兰州警方经过长达数月的缜密侦查，成功侦破一起特大非法经营期货案，捣毁网络平台犯罪窝点15处，现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部，冻结涉案资金6640余万元，采取刑事强制措施96人，上网追逃6人，实现了对幕后“金主”、犯罪团伙骨干和相关黑灰产业的“全链条”打击。

　　涉案金额高达6.45亿元 有人被骗数百万

　　2023年5月5日，兰州市公安局经侦支队接到甘肃省公安厅经侦总队转办的一条线索，反映兰州某商品交易有限公司非法从事期货交易。

　　随后，兰州警方陆续接到大量受害人报案，有人不到一个月就损失十几万元，有人共计被平台坑骗254万元。警方立即成立专案组，对该公司以非法经营立案，开展全面调查。

　　专案组通过对工商、税务、银行等海量数据的碰撞比对、缜密分析，综合运用大数据资源手段筛查过滤，并对交易平台App溯源解析。通过调取3200G后台海量数据，细致分析研判、层层抽丝剥茧，一个由幕后金主、吸粉引流、技术支撑、资金结算等职业化犯罪团伙组成、跨多个地区的虚假期货交易平台非法经营犯罪网络浮出水面。

　　经查，2021年7月至2023年11月期间，兰州某商品交易有限公司在未取得经营期货业务资格情况下，对外谎称经营现货，从某信息技术有限公司购买软件搭建交易平台，购买期货品种数据，通过编写运算代码对数据进行更改后发布，形成虚假期货大盘数据K线图和分时图走势。

　　据介绍，该案涉及13省31家嫌疑公司（吸粉引流团伙），平台注册会员人数7400余人，发生实际交易人数4600余人，总入金6.45亿元，其中受损人数3300余人，受损金额约2.24亿元，投资者遍布全国30个省、市地区。

　　表面操盘期货 多套路“收割”投资人

　　表面操盘期货，背后竟是虚假交易，被兰州警方侦破的这起非法经营期货案具有较强的隐蔽性和迷惑性。

　　据了解，该公司与“经纪人（吸粉引流团伙）”合作，由吸粉引流团队通过网络媒体在线上推广宣传交易平台，并联系银行开通交易平台资金划转通道，诱惑投资人在平台建立个人账户；由吸粉引流团伙成员冒充资深期货股票分析师，建立微信群，打着现货交易的幌子，通过虚假期货平台，采用“恶意反向喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易，导致投资者亏损。

　　“此前，通过短视频平台看到财经主播推荐这款期货软件，下载交易后小赚了一笔，我又追加投了资。”受害人关某告诉记者，第一次的“盈利”让他对该软件抱有幻想。但随后多次交易无论“买空”“买多”都是亏损，而且他发现投资的钱没有流入专用账户。

　　由于后续投资接连亏损，关某逐步对该平台产生怀疑，且与其他正规交易平台不同，该交易平台单手续费就高达200元-300元。种种可疑迹象，让关某在大笔亏损后选择报案。

　　据专案组张警官介绍，该犯罪团伙组织严密、分工明确、进行层级管理。

　　“由交易平台幕后金主负责监督整个公司运营和利益分成，统计交易平台每日资金结算，审批平台出金，并与吸粉引流团伙经纪人对接，解决客户注册、入金、投诉等问题。”张警官表示，平台有专门的技术团队，负责制作、运营、维护，处理吸粉引流团伙和客户资金结算问题。

　　进一步来看，吸粉引流团队通过网络媒体等向全国各城市投资者推荐交易平台，以专业辅导为噱头，把投资者拉进由涉案公司员工组成的虚假期货股票、原油分析群。通过公司员工鼓动、引诱发展客户安装交易平台（电脑PC端和手机App端），冒充资深期货分析师“点对点”指导投资者在平台频繁交易虚假期货产品，诈骗投资者本金和手续费。

　　据警方介绍，该平台的一个聊天群大概有20多人，其中只有一个人是受害者，其他成员全是诈骗者或“水军”，他们相互鼓动、诱导受害者下载安装交易平台。“诈骗团伙还会根据受害人的投资金额大小，按照50万元、100万元、200万元等不同金额等级分策略施骗。”张警官说。

　　增强自我保护意识和风险意识 做到“三辨”

　　近年来，借助网络直播和小视频等传播渠道，金融投资骗局呈现快速发展势头。为此，警方提示广大群众应增强自我保护意识和投资风险意识，自觉远离非法期货投资活动，在投资前要擦亮双眼，做到“三辨”。

　　一辨业务资质。期货行业都是特许经营，开展业务必须经过中国证监会批准或备案，取得相应业务资格。

　　二辨营销方式。开展期货业务，要遵守法律法规有关适当性管理要求。合法的经营机构在进行业务宣传推介时会按要求揭示业务风险，不会承诺最低收益。

　　三辨汇款账户。投资客户应前往合法期货投资机构开立期货账户，进而开展期货交易。