基金投教联盟章程

　　第一章 总则

　　第一条 为深入贯彻落实证监会《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》，全面强化投资者教育工作，科学搭建投教工作评估体系，经协商成立本联盟。本联盟的名称为“基金投教联盟”（简称“联盟”），英文名称为“Alliance for Fund Investor Education ”（缩写 AFIE）。

　　第二条 联盟服务基金行业，聚焦投资者教育，科学搭建投教体系。联盟主要由公募基金管理人、证券公司及其子公司、独立基金销售公司、基金投顾及评价机构、与基金投教有关的其他合法机构等自愿组成，属于公益服务性专业平台。

　　第三条 联盟以提升投资者金融理财素养为目标，通过成员间的交流和深度合作，不断产出高质量的投教内容，深入浅出地普及基金等金融知识，传播正确的投资理念，持续提升投资者体验。

　　联盟遵守国家宪法、法律、法规，遵守社会道德风尚及技术伦理。

　　第四条 联盟指导单位：中国证券投资基金业协会。

　　第五条 联盟挂靠单位：中国证券报有限责任公司。

　　第六条 联盟秘书处办公地点：北京市西城区宣武门西大街甲97号。

　　第二章 主要任务

　　第七条 联盟主要任务：

　　(一)投教研究。

　　1.重点是基金投资者行为研究，组织开展投资者行为数据统计及调查，描绘投资者画像和偏好，撰写发布投教研究报告；

　　2.投教内容的研究、创作（设计）、制作；投教工具、技术、规范类框架和场景类研究等，科学开展和评估投资者教育计划，积极务实，重视产学研结合；

　　3. 协助有关部门做好对基金投教的评估。

　　（二）投教交流。

　　1.投教内容、应用场景、项目功能、应用价值等，突出机构投教项目的“效果”、“功能”和“技术”交流；

　　2.内容创（制）作、投教趋势预测等交流，组织开展线上线下投教活动，对效果良好、影响力大的投教活动或案例进行表彰。

　　3.组织学习国内外机构的先进投教理念、方法、技术和经验，组织优秀公募管理人分享客户市场及投教技术、方法、经验，解析投教优秀项目和系统。

　　（三）产（作）品推广。

　　1.运用多种方式展示、推广投教产品；

　　2.推动理财教育进入高校；

　　3.做好产（作）品传播工作。

　　第三章 成员

　　第八条 联盟成员由从事与基金投教有关的机构组成。

　　第九条 加入条件：

　　（一）认同联盟章程；

　　（二）有加入联盟的意愿和书面申请，经组织委员会讨论通过。

　　第十条 加入程序：

　　（一）按要求填写《入会申请表》并提交；

　　（二）秘书处审核申请材料，组织委员会讨论通过。

　　第十一条 成员享有下列权利：

　　（一）参加联盟组织的各类活动；

　　（二）获得联盟服务的优先权，具有对联盟工作的知情权、建议权和监督权；

　　（三）获得联盟及其他成员提供的各项共享资源；

　　（四）加入自愿、退出自由。

　　第十二条 会员履行的义务：

　　（一）承认并遵守联盟的章程；

　　（二）维护联盟的声誉和合法权益；

　　（三）完成联盟交办的工作，为联盟活动提供必要的支持；

　　（四）联盟各成员间相互平等、互相尊重。

　　第四章 组织机构

　　第十三条 成员代表大会为联盟最高权力机构，由加入联盟的全体成员组成。其主要职责权限是：

　　（一）审议联盟发展规划和工作方针；

　　（二）听取和审议组织委员会工作报告；

　　（三）推选组织委员会委员；

　　（四）决定联盟其他有关重大事项。

　　第十四条 成员代表大会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次，临时会议视情况不定期召开。成员代表大会会议由组织委员会推举一名委员召集和主持。成员代表大会会议可以现场会议或通讯会议的形式召开。成员代表大会会议所议事项，须经全体联盟成员半数以上通过。

　　第十五条 联盟组织委员会是联盟的运行管理机构。组织委员会委员暂设不超过5名（以后可根据工作需要增加），由成员代表大会推举产生。联盟成立时，组织委员会委员由发起成员代表推举产生。

　　第十六条 组织委员会的主要职责权限：

　　（一）研究和确定联盟的发展战略；

　　（二）决定成员的加入或除名，制定章程及内部管理制度；

　　（三）决定设立工作机构并组织开展活动；

　　（四）审议决定年度工作计划，检查和报告计划执行情况；

　　（五）决定其他重大事项。

　　第十七条 组织委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会每年召开一次，临时会议视情况不定期召开。组织委员会会议由秘书长召集和组织。组织委员会会议可以现场会议或通讯会议的形式召开。

　　第十八条 组织委员会会议所议事项，应由组织委员会委员协商一致通过。

　　第十九条 联盟常设工作机构为秘书处，负责处理联盟日常工作事务，对联盟组织委员会负责。

　　秘书处的主要职责：

　　（一）负责联盟的日常组织、管理和协调工作；

　　（二）负责安排联盟的各类专业活动；

　　（三）负责联盟成员的加入、服务、联络和管理；

　　（四）负责协调各工作部门、分支机构开展工作；

　　（五）负责编发联盟的公众号；

　　（六）办理成员代表大会和组织委员会交办的其它事项。

　　第二十条 秘书处由秘书长（或授权副秘书长）主持工作。秘书处设秘书长一名，由组织委员会委员推举产生。副秘书长若干名，由秘书长推荐，经组织委员会同意。

　　第二十一条 联盟根据业务发展需要，由组织委员会决定，设立基金投教专家委员会等若干专业委员会、工作部门。

　　第五章 附 则

　　第二十二条 本章程未尽事宜，按国家法律、法规有关规定执行。如与国家法律、法规、规章和政策不符，以国家法律、法规、规章和政策为准，并应及时对本章程进行修订。

　　第二十三条 本章程经组织委员会通过后生效，由组织委员会负责解释与修订。