邮币卡诈骗案涉及1.8万受害者 140余名犯罪嫌疑人被提起公诉 获益达5亿余元！

　　2017年12月29日，微信公众号“义乌公安”发表了一篇名为“义乌公检联手！140余名邮币卡诈骗案嫌疑人今日被提起公诉！”的署名文章。该文称，浙江华恩资本管理有限公司（下称“华恩公司”）的140余名犯罪嫌疑人已被提起公诉。这一案件涉及全国1.8万余名受害者，华恩公司累计获益5亿余元人民币。

　　本报在先前报道中曾提及，华恩公司是邮币卡交易领域“一哥”河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司（下称“滨海大宗”）的会员单位。2016年12月29日，义乌公安对华恩公司实施了突击抓捕，并于次日冻结了滨海大宗在各家银行开立的交易资金账户。2017年1月20日，沧州市公安局调取了滨海大宗全部253盒开户资料。由此，滨海大宗开启了长达一年时间的停盘，且至今仍未开盘。

　　最新消息表明，之前曾调取滨海大宗开户资料的沧州市公安局运河分局也已将案件移交沧州市刑警大队侦查。

　　人去楼空

　　2017年11月，河南光山县公安局微信公众号“平安光山”发布公告，称悬赏通缉10名犯罪嫌疑人。其中，两名被通缉嫌疑人事涉滨海大宗。“平安光山”称：“2016年6月以来，犯罪嫌疑人刘洪武伙同他人利用河北滨海大宗公司的业务平台以购买邮币卡的方式，骗取受害人钱财，现在逃；2016年4月份以来，犯罪嫌疑人刘琼涉嫌参加犯罪团伙，与河北滨海大宗公司勾结利用互联网平台操控交易价格，骗取他人钱财，现在逃。”

　　据和讯网转载的一篇报道，2016年7月11日，石家庄市建设投资集团有限责任公司曾与滨海大宗就入股事宜签订协议。在上述活动中，刘洪武曾以执行董事的身份陪同滨海大宗管理层参加仪式。蹊跷的是，滨海大宗官网上并没有上述公告。其官网显示，2016年7月11日上午，河北省石家庄市桥西区委领导曾造访该公司，然而不曾提及入股事宜。除了和讯网外，上述入股事宜的消息还曾被多家网站及媒体转载。

　　自2016年年底以来，在投资人群体中，甚至传出滨海大宗总裁刘云飞等高管被警方控制的消息，但由于滨海大宗办公处已人去楼空，且客服电话暂停服务，上述传言难以证实。