泛亚庞氏骗局 助天为虐下的蛋？

　　乐于被玩，事情真的这么简单？

　　政府监管部门，是市场的裁判员、“守夜人”。监管部门应把“裁判”的牌子高悬，日日端视，如同面壁。

　　联合国官方微博有这样一句话：“如果你在不公正的情形下保持中立，那你其实已选择站在邪恶者一边。”

　　黑色幽默，政府被泛亚玩弄于股掌之中

　　2010年12月，昆明市政府颁布《泛亚有色金属交易所交易市场监督管理暂行办法》，并由分管市领导担任主任，由市委办、金融局主管，协同市工商局、商务局、税务局等多家部门成立了泛亚市场监督管理委员会，对交易所和市场参与者以及交易所内的商品交易活动进行规范、监督和指导。监督管理委员会下设办公室负责各项日常工作。第二十二条明确：“交易所应当委托银行执行第三方存管方式，对生产商、批发商、交易商的资金进行存放和划拨。”

　　一个地方政府对一家交易所专门制定监管办法，这实属罕见。看了上述办法，投资者没有理由不相信，投资泛亚应该是十分安全的。

　　但记者获得的泛亚内部文件显示，所谓的监管，涉嫌被泛亚操纵，所谓的监管专家，乃泛亚的玩偶。泛亚向昆明市一副市长发出过《关于推荐监督管理委员会专家名单的报告》（昆有色[2011]33号）。泛亚推荐监管专家来监督泛亚，如今泛亚一地鸡毛，昆明市的严格监管岂不成了黑色幽默？

　　泛亚把当地政府玩于股掌之中。在更高层面，泛亚也玩得炉火纯青。

　　记者查阅资料发现，2013年11月13日，云南日报以整版刊出《解密泛亚有色金属交易所创新基因》。文章披露，2012年5月，国家行政学院启动“中国有色金属资源市场化定价研究”课题，“为国家相关部门和领导提供决策依据”。记者调查发现，该课题竟塞着泛亚私货，课题组关键成员竟是泛亚合伙人在幕后操纵着，庞氏骗子忽悠着国家相关部门制定行业政策。其组长就有单九良，副组长有泛亚执行董事郭枫、副总裁张子诺。

　　显然，泛亚事件凸显政府在金融监管上的缺失。记者梳理全国各类交易场所监督管理办法发现，制度上都给现、期货交易所相关方设立了一条不能越雷池一步的红线，越过将受法律制裁。这就是交易场所及交易场所股东、实际控制人、监督管理部门的相关工作人员不得参与本市场的交易，不得泄露内幕信息或者利用内幕信息获得非法利益。这样的制度设计，最大可能地消除了市场上的信息不对称，维护市场交易的公平、透明和公正，对潜在的金融风险进行防范。

　　然而，昆明市政府颁布的《泛亚有色金属交易所交易市场监督管理暂行办法》，根本没有上述规定。

　　于是，泛亚与监管部门心照不宣地唱着双簧。泛亚与昆明市政府金融办均在亚洲金属网交易泛亚平台上的品种。2012年6月1日和6月28日，泛亚两份《自营有色金属销售业务的情况说明》，表明泛亚还在自己平台上涉嫌建“老鼠仓”。同时，泛亚合伙人还将自己注册的公司当作泛亚授权服务机构拉业务，涉嫌内幕交易。

　　显而易见，由于成立泛亚的动机不纯，注定了政府对泛亚庞氏骗局的交易模式视而不见。骗局露出马脚后，云南省监管部门还屡发文件，支持泛亚合规运营。

　　在专家纷纷站出来揭露泛亚庞氏骗局风头正劲之时，云南省金融办主任刘光溪，多次为泛亚这个所谓的现货交易所不做现货交易而专做融资的“委托受托模式”辩护。某单位一份曝光的10月上报的“秘密”字样材料，记述了刘光溪的说辞：“泛亚委托受托业务作为一种创新的供应链融资业务，已经超出‘国发（2011）38号’文和‘国办发（2012）37号’文的规范范畴，但也未发现有法律法规明确这项业务违法违规或需要审批。”

　　泛亚系合伙人宣传的“以稀有成就富有”富了他们自己，平均每位股东在泛亚挣得2亿元净利利润后，泛亚崩盘，泛融网跑路。在一块合署办公的厦商所、厦金所数个电话包括24小时招商热线均无人接听的今天，一堆堆烂摊子，扔给了当地政府。

　　谁之罪？

　　相关部门“给力”，替泛亚上调信用

　　泛亚成立4年来，始终没有通过部际联席会验收，始终在“清理整顿”之中。按说，庞氏骗局难以“坐胎”。然而，单九良、张子诺夫妇的成功之处在于总是心想事成，危机时刻有贵人相助，上调信用。

　　“清理整顿”中的泛亚，按理说是不能通过工商年检的，但有关部门纷纷为其上调信用。2013年，云南省交易场所清理整顿领导小组办公室向省工商局发出《关于对正在进行清理整顿验收的交易场所延期年检的商请函》，请给予泛亚等交易所“开绿灯”，而当年7月，企业年检工作已经结束。于是，云南省工商局发出对正在进行清理整顿验收的交易场所延期年检的通知。

　　无论什么融资都是融资，都属于金融业务范畴。记者查询泛亚工商登记经营范围发现，工商部门根本没有批准泛亚有融资业务，这属于超范围经营。根据《无照经营查处取缔办法》相关规定，由工商行政管理部门予以查处、依法予以取缔，没收违法所得等。

　　然而，直到2015年7月1日，昆明市工商部门在“泛亚事件”爆发后，才匆匆索要泛亚2013年和2014年的年度报告，将泛亚列入“经营异常”名录，凸显监管缺失。

　　泛亚银行账户年检过不了关，于是向云南省清整办递交《关于泛亚有色金属交易所银行账户年检相关事宜的请示》(昆有色[2013]17号)，特请该办公室为泛亚出示相关事宜说明的函，以便泛亚向相关银行做好解释说明，办理相关授权机构业务宣传等。于是乎，被调高信用的泛亚及其授权机构在银行一路“绿灯”，钱财源源不断流进泛亚。

　　从单九良带领的泛亚合伙人从业履历中可以发现，他们注册的不少企业，是以“骗术”开场，骗得钱后以“金蝉脱壳”落幕。令人意外的是，一次次“跑路”之后他们都能在异地“软着陆”，继续“金融创新”，最终在云南收获了一堆“金字招牌”。2011年，泛亚荣获“2011中国最具投资潜质创新企业”称号。2013年11月，泛亚获得云南省“最佳经营模式企业奖”，同年，单九良被评为“中国大宗商品领军人物”称号。重庆商报发起的2014年度“责任第一，创新第二”的网络投票中，泛亚受托业务（日金宝）被广大投资者评为“2014年度最佳稳健收益奖”。

　　这些由当地政府主导的上调信用，为泛亚合伙人剪裁出一件件庞氏骗局的“新衣”。

　　背后有何猫腻？