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2017-05-23 15:34来源:新浪财经
北京时间23日据华尔街日报报道,花旗集团和美国政府机构周一宣布,该银行已同意支付不到1亿美元来和解一项长达数年的洗钱调查。
花旗银行已与美国司法部和波士顿检察长办公室达成9744万美元的和解协议,以换取不对该银行进行制裁,即所谓不起诉协议。上述调查集中在花旗银行Banamex USA部门。
作为和解协议的一部分,花旗集团承认上述部门至少从2007年至2012年期间违反了《银行保密法》(Bank Secrecy Act)。
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