金莱特：定增系引入战投方

　　中证网讯（记者 万宇）3月18日晚间，金莱特（002723）就非公开发行股票预案事项，发布了关于对深圳证券交易所关注函的回复公告。公司表示此次定增两个认购对象新如升科技、志劲科技为公司董事会引入的重要战略合作方，愿意与上市公司长期合作，为上市公司在建筑工程行业的战略发展、经营管理和内部控制等方面提供长期服务。

　　同时，新如升科技、志劲科技的实际控制人均已真实、准确披露，认购对象认购非公开发行股票的资金系认购对象自有资金或合法自筹资金，符合适用法律法规的要求以及证监会对认购资金的相关要求，不存在资金来源不合法的情形。

　　针对交易所关注的定增定价情况，公司表示，上市公司董事会决议提前确定了全部发行对象，且属于战略投资者，因此定价基准日选择本次非公开发行股票的董事会决议公告日，遵循了相关规定。根据2020年证监会最新发布的修改后的《上市公司证券发行管理办法》第三十八条，上市公司非公开发行股票，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。因此，此次定增价格为7.03元/股符合相应的规定。

　　公司还表示，2019年，金莱特确定了小家电与建筑工程双主业“双轮驱动”的发展战略，此战略的实施已经为金莱特2019年度业绩扭亏为盈带来了实际性效果，本次非公开发行的实施及募集资金的到位，有利于缓减金莱特中短期的经营性现金流压力，同时也将促进金莱特新战略规划的落地实施。