中证网讯 亿城股份今日发布《非公开发行股票预案(修订稿)》，公布了针对上次预案的补充事项。公告表示，本次非公开发行募集资金拟增资的渤海信托相关审计、评估工作均已完成。中审亚太对渤海信托 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的中审亚太审字（2013）010922 号《审计报告》。中通诚对渤海信托截至 2013 年 9 月 30 日的股东全部权益进行了评估，并出具了中通评报字（2014）9 号《评估报告》。
此外，公司表示，渤海信托股东会审议已经通过了公司增资事项，公司与渤海信托及其股东、新华航空签订了《附条件生效的增资扩股协议》。公司董事会依据上述补充事项对《亿城集团股份有限公司非公开发行股票预案》进行了修订并经 2014 年 3 月 6 日公司第六届董事会临时会议通过。
亿城股份已于 2013 年 12 月 24 日召开的第六届董事会临时会议审议通过了本次非公开发行股票的部分相关事宜，并公告了《亿城集团股份有限公司非公开发行股票预案》，公司拟以不低于3.06元/股的价格向包括控股股东海航资本在内的不超过10名对象非公开发行股票。发行数量总计不超过10亿股，募集资金总额拟不超过30.6亿元，其中，海航资本认购金额不低于10亿元。本次定向增发募集资金除3亿元补充流动资金外，其余27.59亿元将全部用于增资渤海信托。
目前，海航资本是海航集团旗下金融服务业的主要管理平台。为加快海航集团产融结合的步伐，海航集团拟将公司打造成金融投资平台。公司本次非公开发行股份募集资金，拟对渤海信托进行增资参股，即为该发展战略的一部分。受房地产行业长期的政策调控冲击，亿城股份去年净利下降三成。由此，公司拟转型为金融投资平台，同时逐步减少房地产开发业务，逐渐完成从"开发商"到"投资商"的角色转变。
